روابط عمومی وزارت اطلاعات روز یکشنبه با اعلام این خبر افزوده است: در راستای برخورد با سوء استفاده های صورت گرفته در تعهدات ارزی، سربازان گمنام امام زمان(عجل الله تعالی فرجه الشریف) در اداره کل اطلاعات استان یزد، با اقدامات تخصصی اطلاعاتی و عملیاتی، ۸ نفر از عوامل اصلی یک شبکه گسترده کلاهبرداری و اخـلال در نظـام اقتصادی و ارزی کشور، را شناسایی و با هماهنگی مراجع قضایی آنان را دستگیر کردند.
بر اساس این گزارش، این شبکه با استفاده از شرکت های پوششی در خارج از کشور و صدور پیش فاکتورهای صوری، از بانک مرکزی بالغ بر ۱۵۰ میلیون یورو سوء استفاده کرده و با فروش آن در بازار آزاد، اقدام به تحصیل مال نامشروع و قاچاق ارز کرده است.
بر اساس اعترافات و اسناد و مدارک پرونده، متهمان با اقدام به تبانی و پرداخت رشوه، استفاده از کارت‌های بازرگانی و حساب های بانکی اجاره‌ای، پولشویی، تخلفات گمرکی، فرار مالیاتی و جعل اسناد حمل کالا ، از این طریق بیش از ۱۰ هزار میلیارد ریال از حقوق بیت المال را تضییع کرده اند.
بر اساس این گزارش، گردش حساب های بانکی متعلق به شبکه مذکور بیش از ۳۰۰ هزار میلیارد ریال بوده و در عملیات وزارت اطلاعات، مقادیر قابل توجه‌ای ارز، اسناد بانکی، حواله های صوری و جعلی و مهرهای شرکت های پوششی خارجی کشف و ضبط شده است.
