پولشویی دو هزار میلیاردی در قم فاش شد.
فرمانده انتظامی استان قم از شناسایی و دستگیری ۱۹ متهم پولشویی ۲ هزار میلیارد ریالی در قم خبر داد.
به گزارش رکنا، سردار "سید محمود میرفیضی" با اعلام خبر فوق، اظهارداشت: متهم اصلی پرونده تحت عناوین شرکت های مختلف از سال ۱۳۹۰ اقدام به پیش فروش غیرقانونی واحدهای ساختمانی در قم کرده به طوری که فیش های این پروژه ها نیز با مبالغ غیر متعارف توسط دلال ها و برخی مشاوران املاک معامله شده است.
وی اضافه کرد: شیوه و شگرد متهم و همدستانش بدین نحو بوده که با تبلیغات در فضای مجازی، همکاری برخی مشاوران املاک و جذب دلال های متعدد فیش پروژه فاقد پروانه ساخت و ساز را با عنوان "پروژه در مرحله نازک کاری ساختمان توقیف شده است"، به افراد متعدد فروخته و بیشتر وجوه حاصله با شیوه های مختلف به مصارف دیگری غیر از تعهدات داده شده به مشتریان، رسیده است.
فرمانده انتظامی استان قم با بیان اینکه کارآگاهان پلیس امنیت اقتصادی استان پس از هماهنگی با مقام قضائی، در مجموع ۱۹ نفر را در این رابطه شناسایی و دستگیر کردند، رقم پولشویی را توسط کارشناسان ۲ هزار میلیارد ریال اعلام کرد و گفت: ۱۴ فقره ملک از متهمان در استان شناسایی و توقیف شده است.
سردار میرفیضی اتهام افراد این پرونده را شامل خریداری اموال از طریق فروش فیش های غیرقانونی آپارتمان و تهاتر آن با ملک یا خودرو، دست به دست کردن فیش های فروخته شده غیرقانونی به طریقی که محل غیرقانونی اولیه فروش مشخص نشود و خریداری اموال، به نام افراد خانواده شان دانست و افزود: متهمان در ادامه رسیدگی به پرونده، تحویل مقام قضائی استان شدند.آخرین قیمت های بازار ایران را اینجا کلیک کنید.
