قاپ زن ۱۰۰ میلیونی دستگیر شد

توصیه پلیسی:

کلاهبردارن اینترنتی در کمین اند

در پی دریافت یک فقره پرونده کلاهبرداری از دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان فردیس، به پلیس فتا، مبنی بر انسداد حساب‌های بانکی مالک یک فروشگاه عرضه محصولات پروتئینی، بررسی موضوع در دستور کار کارشناسان سایبری این پلیس قرار گرفت. با بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد که اخیرا از حساب بانکی نامبرده اقدام به پولشویی شده و بانک مقصد اقدام به انسداد حساب‌های بانکی که مبادلات از آن طریق صورت گرفته، نموده است.

در بررسی‌های تخصصی ماموران، محرز شد که متهمان به این شیوه در مناطق مختلف کشور اقدام به خرید از فروشگاه‌ها و مغازه‌های سطح شهر کرده و با ارائه شماره کارت‌های مختلف مبادرت به پولشویی کرده اند. اکیپی از ماموران با هماهنگی مقام قضائی مغازه‌هایی که متهمان در آن‌ها اقدام به پولشویی کرده را تحت نظر قرار دادند تا این که با همکاری کسبه در حالی که یکی از متهمان برای کشیدن کارت و دریافت پول به یک مغازه مرغ فروشی در منطقه "اهری" شهرستان فردیس مراجعه کرده بود در یک اقدام غافلگیرانه دستگیر و برای ادامه تحقیقات به پلیس فتا منتقل شد.

 

متهم در مواجهه با مستندات موجود و اظهارات کسبه محل، لب به اعتراف گشوده و ضمن پذیرفتن جرم خود مبنی بر پولشویی، اذعان داشت که در قالب یک باند ۳ نفره با درج آگهی فروش لوازم خانگی و گوشی تلفن همراه در سایت‌های خرید و فروش کالا و جلب اعتماد کاربران از افرادی که قصد خرید داشتند خواسته می‌شد که مبالغی را با توجه به قیمت کالا به عنوان ودیعه به شماره حساب کارت‌های بانکی که با فریب افراد ساده لوح و معتاد، از آن‌ها خریداری یا اجاره کرده واریز کنند و برای این که مبالغ واریزی را نقد کنند با مراجعه به مغازه‌ها و فروشگاه‌های مختلف مقادیری از موجودی کارت را صرف خرید کالا کرده و مقادیری را نیز تبدیل به پول نقد می‌کردند.

ماموران در ادامه با انجام تحقیقات تکمیلی، سایر همدستان متهم را در عملیات‌های جداگانه دستگیر و از آن‌ها چندین فقره کارت عابر بانک با موجودی‌های مختلف و یک دستگاه موتور سیکلت کشف کردند. میزان کلاهبرداری‌ها تا کنون ۱۰ میلیارد ریال برآورد شده است و ۱۵ نفر از شکات نیز شناسایی شدند، که تلاش برای شناسایی سایر مال باختگان ادامه دارد.

سودجویانی هستند که با درج آگهی جعلی با قیمت‌های وسوسه انگیز اقدام به کلاهبرداری می‌کنند، بنابراین به هیچ وجه به این گونه آگهی‌ها اعتماد نکنند و در صورت خرید اینترنتی از پرداخت هرگونه وجهی تحت عنوان بیعانه یا هزینه نگهداشت محصول اجتناب کرده و در قبال دریافت کالا از فروشنده درخواست رسید نمایند تا اگر کالا مسروقه بود بتوانند به راحتی فرد فروشنده را ردیابی وعلیه وی شکایت کنند.