به گزارش رکنا، یکی از شگردهای نوین کلاهبرداری و پولشویی، استفاده از حساب های واسط ارزی و انتقال پول های سیاه و سرقتی بصورت ارز دیجیتال از طریق افراد نا آگاه می باشد.
در این ترفند تبهکاران قربانیان خود را با پیشنهادهای اغوا کننده مانند پرداخت حق الزحمه های کلان در قبال همکاری و خرید و فروش رمزارزها، اجاره کردن حساب های شما برای معاملات ارز دیجیتال و حتی دورکاری در بازار کریپتو! به دام می اندازند.
فعالان بازار کریپتو هشیار باشند که درصورت فاش شدن این معاملات توسط پلیس، ممکن است به جرم مشارکت در پولشویی دستگیر شوند و علاوه بر زیان مالی و از دست دادن دارایی خود، متحمل ضررهای جبران ناپذیری مانند حبس و جریمه سنگین شوند.
لذا توصیه می‌کنیم به هیچ عنوان فریب چنین افرادی را نخورید و هیچ گاه حساب های ارزی خود را در اختیار اشخاص ناشناس نگذارید.
