به گزارش همشهری آنلاین، سرهنگ مهدی افشاری، رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ در تشریح جزئیات این خبر گفت:
رسیدگی به این پرونده درپی وصول یک فقره پرونده از سوی دادسرای ناحیه ۳۲ مبنی بر تبانی در دریافت تسهیلات بانکی در سال ۱۳۸۵ در دستورکار ماموران پلیس امنیت اقتصادی قرار گرفت و در جریان آن ماموران با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی متوجه شدند که یک شرکت صنایع چوب و مبلمان با دو شرکت زیرمجموعه آن با یکی از کارمندان ذینفع بانکی تبانی کرده و از این طریق اقدام به دریافت تسهیلات غیرمجاز بانکی به مبلغ ۹۶ میلیارد ریال در آن سال کرده‌اند.
افشاری افزود: درتحقیقات مشخص شد مبلغ ۲۰ میلیارد ریال به حساب کارمند بانکی ذینفع نیز واریز شده، لذا عوامل این پلیس مبادرت به شناسایی و دستگیری یک نفر از افراد دخیل در روند دریافت تسهیلات غیرمجاز کردند. این فرد از سال ۸۵ تاکنون متواری بود. میزان تسهیلات غیرمجاز کشف شده میزان ۹۶ میلیارد ریال بود.
وی با بیان اینکه برای متهم متواری پرونده‌ای تشکیل شد، گفت: این فرد برای ادامه روند رسیدگی به جرم روانه دادسرا شد.
