اقتصادنیوز: بانک اماراتی به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم 1.6 میلیون دلار جریمه شد.
به گزارش اقتصادنیوز به نقل از تسنیم، بانک مرکزی امارات متحده عربی، یک بانک فعال در این کشور را به دلیل نقض قوانین ضد پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم (AML/CFT) این کشور، به پرداخت جریمهای به مبلغ 5.8 میلیون درهم (1.6 میلیون دلار) محکوم کرد.
این جریمه پس از بررسیهای انجام شده توسط این نهاد نظارتی بانکی صورت گرفت که نشان داد این وامدهنده در سیاستها و رویههای خود برای مطابقت با قانون AML/CFT دارای کمبودهایی است.
منبع خبر "
اقتصادنیوز" است و موتور جستجوگر خبر تیترآنلاین در قبال محتوای آن هیچ مسئولیتی ندارد.
(ادامه)
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت تیترآنلاین مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویری است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هرگونه محتوای خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
